Chính quyền Trump đang đẩy mạnh chiến dịch siết chặt việc Iran sử dụng tiền điện tử. Bộ Tài chính Mỹ đã đóng băng gần 500 triệu USD tài sản kỹ thuật số có liên hệ với chính quyền Iran trong chiến dịch mang tên Operation Economic Fury.

1. Bên trong chiến dịch "Operation Economic Fury"

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tiết lộ, các quan chức Bộ Tài chính đang nhắm mục tiêu trực diện vào quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cũng như các tổ chức trung gian khu vực và mạng lưới ngân hàng bóng tối giúp Tehran chuyển nguồn thu từ dầu mỏ.

Hoạt động lớn nhất cho đến nay là vụ đóng băng 344 triệu USD USDT trên mạng Tron, được thực hiện nhờ sự phối hợp trực tiếp cùng Tether. Động thái này diễn ra sau các biện pháp của Mỹ nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử tại Anh có liên quan tới Iran, bị cáo buộc chuyển dòng tiền cho IRGC.

Theo dữ liệu do phóng viên Darren Botelho của Fox Business dẫn lại từ các hệ thống phát hiện rủi ro, Tehran hiện được ước tính nắm giữ khoảng 7.7 tỷ USD tài sản kỹ thuật số. Khối tài sản khổng lồ này xếp Iran vào nhóm các quốc gia đang nắm giữ nhiều tiền mã hóa nhất thế giới.

2. Bitcoin trở thành giải pháp mới thay thế ngân hàng

Khi các cánh cửa Fiat bị đóng sập, chính quyền Iran đang ngày càng phụ thuộc vào Bitcoin (BTC) để chuyển tiền ra nước ngoài, vận hành hoàn toàn bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống (SWIFT).

Minh chứng rõ ràng nhất là việc Tehran vừa ra mắt một nền tảng bảo hiểm hàng hải do nhà nước hậu thuẫn mang tên Hormuz Safe. Nền tảng này cho phép thanh toán phí bảo hiểm cho các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz hoàn toàn bằng BTC. Việc Bitcoin đóng vai trò then chốt trong "nền kinh tế thời chiến" của Iran đang tạo thêm sức nặng về mặt địa chính trị đối với tài sản này.

3. Nghịch lý Blockchain: Dễ dàng bị truy vết hơn tiền mặt

Dù nhiều người cho rằng tiền điện tử là “lối thoát” cho các lệnh trừng phạt, các quan chức Hoa Kỳ lại nhận định thực tế ngược lại. Những giao dịch trên blockchain đều để lại dấu vết vĩnh viễn, cho phép các công ty phân tích on-chain xác định được chính xác các ví có liên quan đến IRGC và Ngân hàng Trung ương Iran.

“Chúng tôi phát hiện ra ngày càng nhiều rằng tiền điện tử thực sự dễ bị truy dấu hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ vì có quá nhiều dấu vết,” trích lời ông Chris Perkins, CEO 250 Digital Asset Management. Những người trong ngành cũng cho biết Washington có thể sẽ dọa cắt quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng Mỹ đối với bất kỳ sàn giao dịch crypto nào còn xử lý giao dịch liên quan tới Iran.